(Вашингтон, 30 июня 2005 года)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделение финансовой разведки Княжества Лихтенштейн, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и преступной деятельности, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма,
согласились о нижеследующем:
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или преступной деятельностью, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
Обмен любой имеющейся информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.
Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в административных, следственных или судебных целях.
Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199.
Для Княжества Лихтенштейн обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством, в частности в рамках общественного порядка, иных значимых национальных интересов и законодательства о налогах и тайне.
Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.
Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.
Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке. Запросы о предоставлении информации направляются в письменной форме.
Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
Совершено в Вашингтоне 30 июня 2005 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
рассылка