ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальных органах валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации
1. Территориальными органами валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации являются региональные управления валютного контроля (далее - региональные управления), создаваемые в установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации для осуществления полномочий Правительства Российской Федерации в области валютного контроля.
2. Схема размещения и структура региональных управлений, численность и фонд оплаты труда их работников утверждаются Министерством финансов Российской Федерации в пределах установленных Правительством Российской Федерации численности и фонда оплаты труда.
3. Региональное управление осуществляет свою деятельность под оперативным и методическим руководством Департамента валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации и во взаимодействии с другими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, аппаратами полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
4. Региональное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, приказами, инструкциями и иными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, настоящим Положением, а также нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Центрального банка Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции.
5. Основными задачами регионального управления являются:
а) обеспечение в пределах своей компетенции проведения единой государственной политики в сфере валютного контроля;
б) осуществление в пределах своей компетенции контроля и надзора за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации резидентами и нерезидентами;
в) участие в организации и ведении единой информационной системы валютного контроля.
6. Региональное управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции:
а) координирует деятельность территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере организации и проведения валютного контроля;
б) осуществляет контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами (кроме кредитных организаций) валютного законодательства Российской Федерации и за выполнением резидентами обязательств перед государством в иностранной валюте;
в) участвует в осуществлении контроля за полнотой поступления в Российскую Федерацию в установленном порядке средств в иностранной валюте по внешнеэкономическим операциям;
г) организует и проводит с участием других органов и агентов валютного контроля, правоохранительных, контролирующих, иных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов проверки полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям;
д) участвует в организации и осуществлении контроля за использованием кредитов в иностранной валюте, предоставляемых Российской Федерации и субъектам Российской Федерации на основе международных договоров и соглашений;
е) участвует в работе по учету, оценке и контролю за использованием конфискованных в соответствии с законодательством Российской Федерации валютных ценностей;
ж) подготавливает на основании результатов проверок соблюдения хозяйствующими субъектами валютного законодательства Российской Федерации материалы для передачи в соответствующие административные, налоговые и правоохранительные органы и в пределах своей компетенции оказывает им содействие;
з) проводит анализ и обобщает практику валютного контроля и представляет в установленном порядке предложения по развитию и совершенствованию валютного законодательства Российской Федерации;
и) обеспечивает в установленном порядке подготовку и представление в Министерство финансов Российской Федерации отчетов об организации валютного контроля на территории соответствующих регионов Российской Федерации, а также о своей деятельности;
к) участвует в установленном порядке в ведении единой информационной системы по валютному контролю;
л) участвует в установленном порядке в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества в области валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем;
м) участвует в установленном порядке в разработке и реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем;
н) участвует в установленном порядке в разработке и практическом применении механизмов репатриации незаконно вывезенных из Российской Федерации капиталов;
о) выполняет по поручению Министерства финансов Российской Федерации иные функции, связанные с организацией и проведением валютного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7. Региональное управление в соответствии с возложенными на него задачами и выполняемыми функциями имеет право:
а) получать в установленном порядке от органов и агентов валютного контроля, правоохранительных, контролирующих и иных органов государственной власти, а также их территориальных органов необходимую информацию, документы и материалы, в том числе из системы таможенно-банковского контроля, необходимые для выполнения своих функций в сфере валютного контроля;
б) проводить проверки соблюдения валютного законодательства Российской Федерации резидентами и нерезидентами;
в) получать от резидентов и нерезидентов документы и копии с них, касающиеся валютных операций и необходимые для проверки соблюдения норм валютного законодательства Российской Федерации, а также справки и объяснения, в том числе письменные, по вопросам, возникающим в ходе проверок и по их результатам;