СОГЛАШЕНИЕ
между Федеральной службой по финансовому мониторингу
(Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и
иными финансовыми учреждениями Боливарианской
Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Орган надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.

Статья 2

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

Статья 3

Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях.

Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199.

Для Венесуэльской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством.

Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Статья 4

Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.

Статья 5

Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

Статья 6

Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения. Все разногласия по применению положений настоящего Соглашения разрешаются Сторонами напрямую.

Статья 7

Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.

Статья 8

Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны или если исполнение положений настоящего Соглашения может нанести ущерб суверенитету, безопасности, государственной политике, общественному порядку или другим существенным интересам Российской Федерации или Боливарианской Республики Венесуэла.

Статья 9

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.

Статья 10

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Статья 11

Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Совершено в Москве 26 ноября 2004 года в двух экземплярах, каждый на русском, испанском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Федеральную службу по
финансовому мониторингу
(Российской Федерации)
Руководитель В.А.Зубков

За Орган надзора за банковскими и
иными финансовыми учреждениями
(Боливарианской Республики
Венесуэла)
Суперинтендант Трино Альсидес Диас