СОГЛАШЕНИЕ
между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (Сингапур)

О взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (Сингапур), именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь духом сотрудничества и взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и связанной с этим преступной деятельности,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на основании положений настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции в соответствии с внутренним законодательством, политикой и международными обязательствами своих государств.

Статья 2

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

Статья 3

Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного письменного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях.

Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений, признанных предикатными к отмыванию денег, т.е. всех преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, за исключением преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194,198, 199,199.1 и 199.2.

Для Сингапурской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством и политикой.

Предоставленная информация может быть использована только в ходе судебных процедур в соответствии с полученным ранее письменным согласием передающей Стороны в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью.

Статья 4

Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия запрашиваемой Стороны.

Статья 5

Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренной законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

Статья 6

Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством и политикой своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.

Статья 7

Все запросы в соответствий с данным Соглашением составляются письменно и передаются электронным или иным телекоммуникационным способом, при условии готовности запрашивающей Стороны предоставить в любое время письменный аналог такого сообщения и его оригинал.

Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.

Статья 8

Стороны не обязаны оказывать содействие в случае, если в государстве запрашивающей Стороны уже ведется судебное разбирательство по фактам, указанным в запросе, или такое содействие может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или национальным интересам Российской Федерации или Сингапура.

Статья 9

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.

Статья 10

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Статья 11

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Сторонами. Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения,

Положения данного Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее или непосредственно перед прекращением его действия, остаются в силе после расторжения Соглашения.

Совершено в Амстердаме 22 июня 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае разночтений используется текст на английском языке.

За Федеральную Службу по
финансовому мониторингу
(Российская Федерация)
Ю.А.Чиханчин

За Бюро по сообщениям
о подозрительных операциях
(Сингапур)
Онг Хиянь Сунн

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

рассылка