СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ИЗРАИЛЬСКИМ ВЕДОМСТВОМ ПО ЗАПРЕТУ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

(Вашингтон, 30 июня 2005 года)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Израильское ведомство по запрету отмывания денег, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь духом сотрудничества и взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и преступной деятельности, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.

Статья 2

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

Статья 3

Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях.

Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199 (Приложение I).

Для Израильской Стороны обмен информацией осуществляется в соответствии с национальным законодательством (Приложение II).

Стороны берут на себя обязательства обновлять Приложения в случае внесения изменений в национальное законодательство Сторон.

Статья 4

Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.

Статья 5

Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

Статья 6

Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.

Статья 7

Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на русском и английском языках.

Статья 8

Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

Статья 9

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.

Статья 10

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Статья 11

Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Положения настоящего Соглашения в отношении конфиденциальности информации, полученной до прекращения действия настоящего Соглашения, сохраняют свою силу.

Совершено в Вашингтоне 30 июня 2005 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

(Подписи)

Приложение I

Статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации, устанавливающие преступления, которые не являются предикатными:

Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере.

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Приложение II

     

Предикатные преступления в соответствии с Законом о запрете отмывания денег в Израиле

1. Преступления в соответствии с Постановлением об опасных наркотических веществах, которые не являются преступлениями личного употребления наркотических веществ, владение наркотическими средствами для личного употребления, владение помещением для личного потребления наркотических веществ и владения оборудованием для личного употребления наркотических веществ;

2. Преступления незаконной торговли оружием в соответствии со статьей 144 Уголовного закона;

3. Преступления, связанные с актами проституции, в соответствии со статьями 199, 201, 202, 203, 203A, 203B, 204 и 205 Уголовного закона;

4. Преступления продажи и распространения непристойных публикаций в соответствии со статьей 214 Уголовного закона;

5. Преступления в сфере азартных игр в соответствии со статьями 225 и 228 (часть первая) Уголовного закона;

6. Преступления подкупа в соответствии с разделом два главы девять части второй Уголовного закона;

7. Преступления убийства и покушения на убийство в соответствии со статьями 300 и 305 Уголовного закона;

8. Преступления против личности в соответствии с разделом семь из главы десять части второй Уголовного закона;

9. Преступления против собственности в соответствии со статьями 384, 390-393, 402-404 и 411 Уголовного закона;

10. Преступления кражи транспортного средства, приобретения транспортного средства или краденных запасных частей или сбыт транспортных средств или краденных запасных частей, как предусмотрено в разделе пять главы одиннадцать части второй Уголовного закона, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 413C, 413D "a", 413E, 413F частью первой и 413G;

11. Преступления в соответствии с разделом шесть главы одиннадцать части второй Уголовного закона, исключая преступления, предусмотренные статьями 416, 417 и 432;

12. Преступления подделки денежных средств и монет, в соответствии с разделами один и два главы двенадцать части второй Уголовного закона, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 463, 466, 467, 480, 481 и 482, включая преступление установки оборудования для производства печатей в соответствии со статьей 486 Уголовного закона;

13. Преступления, предусмотренные статьями 16, 17 и 18 Закона о дебетовых картах, 5746-1986;

14. Преступления, предусмотренные статьями 52C, 52 и 54 Закона о ценных бумагах, 5728-1968;

15. Преступления контрабанды товаров, предусмотренные статьями 211 и 212 Таможенного постановления или Постановлением об экспорте и импорте [новая редакция], 5739-1979;

16. Преступления в сфере авторских прав, патентов, промышленных образцов и торговых знаков, в соответствии с Постановлением об авторских правах, Законом о патентах, 5727-1967, Постановлением о патентах и промышленных образцах, Постановлением о торговых знаках [новая редакция], 5732-1972, и Постановлением о товарных знаках;

17. Преступление в соответствии со статьей 17 "b" (3) Закона о налоге на добавленную стоимость, 5735-1975, совершенное при наличии отягчающих обстоятельств;

18. Преступления, предусмотренные Постановлением о предотвращении терроризма, Положениями об обороне (Чрезвычайных ситуациях), 1945, статьями 8 и 9 Закона о борьбе с финансированием терроризма или разделами со второго по шестой главы семь из части второй Уголовного закона;

18 a) Преступления, предусмотренные статьями 2, 3, 4 Закона о борьбе с преступными организациями, 5763-2003.

18 b) Преступления, предусмотренные статьей 80 "b" в отношении иностранного наемного работника или статьей 80 "c" Закона о службе занятости (это положение действительно в течение трех лет).

19. Преступления отмывания денег в соответствии со статьей 3 Закона, когда доходы получены из одного из преступлений, перечисленных в настоящем Приложении;

20. Сговор с целью совершить одно из преступлений, перечисленных в настоящем Приложении.

В соответствии с недавними поправками к законодательству - преступления, связанные с мошенничеством, были также определены как предикатные преступления (преступления, предусмотренные статьями 439-444 Уголовного закона).

(Подписи)

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

рассылка