Электронный фонд
правовых и нормативно-
технических документов
Найти
Войти
Зарегистрироваться
Главная
Точный
1 фрагмент из
Найти
Действующий
Двадцать пять основных критериев FATF, препятствующих международному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег
Двадцать пять основных критериев FATF, препятствующих международному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег
А. Недостатки в финансовом законодательстве
В. Недостатки в других регулирующих положениях
С. Недостатки в международном сотрудничестве
D. Неадекватные меры по предотвращению незаконного отмывания денег
Перейти к полному тексту документа